【關(guān)鍵詞】

非法經(jīng)營(yíng)國際期貨案

【基本案情】

2019年起,犯罪嫌疑人賈某等人在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準的情況下,專(zhuān)門(mén)找游某研發(fā)了具備國際期貨交易、分倉管理賬戶(hù)、清算提取等功能的“盈某某”期貨交易App。依托該App,賈某等人在全國不斷發(fā)展下游代理商和客戶(hù),引導客戶(hù)注冊會(huì )員,綁定身份證、銀行卡、手機號等進(jìn)行出金、入金,并將客戶(hù)資金放大15倍至20倍,在該平臺設立強行平倉線(xiàn)。據統計,截至案發(fā),該團伙累計非法招攬1200余名客戶(hù)投入資金開(kāi)展國際期貨交易,非法經(jīng)營(yíng)額達2億余元,非法獲利2000余萬(wàn)元。

【判決結果】

截至目前,已有40余名非法代理商因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被公安部門(mén)移送檢察機關(guān)審查起訴。2024年9月,賈某因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被宜春市中級人民法院判處有期徒刑6年,并處罰金650萬(wàn)元。

【案情分析】

本案中,此類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)境外期貨犯罪嚴重危害境內投資人財產(chǎn)安全,擾亂了期貨管理秩序,而且易產(chǎn)生疊加危害。不法分子利用私自開(kāi)發(fā)的交易平臺逃避我國行政部門(mén)監管,未經(jīng)批準擅自經(jīng)營(yíng)期貨交易業(yè)務(wù),嚴重破壞境內期貨市場(chǎng)管理秩序。

【風(fēng)險提示】

社會(huì )公眾應增強自我保護意識和風(fēng)險防范意識,遠離非法境外期貨投資活動(dòng),在開(kāi)展期貨交易前要擦亮雙眼,應了解、查詢(xún)其是否為合法經(jīng)營(yíng)機構,辨明業(yè)務(wù)資質(zhì)情況。合法經(jīng)營(yíng)機構在開(kāi)展宣傳推介時(shí)會(huì )按要求提示風(fēng)險,不會(huì )承諾最低收益。

【相關(guān)規定】

《中華人民共和國刑法》第二百二十五條

該條規定,未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)的,擾亂市場(chǎng)秩序,情節嚴重的,構成非法經(jīng)營(yíng)罪。本案中,賈某等人未經(jīng)批準非法經(jīng)營(yíng)國際期貨業(yè)務(wù),非法經(jīng)營(yíng)額達2億余元,情節特別嚴重,符合該條款規定的非法經(jīng)營(yíng)罪的構成要件。

《中華人民共和國期貨和衍生品法》第六十三條

該條規定,未經(jīng)國務(wù)院期貨監督管理機構核準,任何單位或個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)或者變相經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)。賈某等人通過(guò)私自搭建的“盈某某”App平臺,非法從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù),違反了上述規定。